單項(xiàng)選擇題下列哪些商戶(hù)欺詐嫌疑較一般商戶(hù)要大()。

A.保齡球館
B.馬戲團(tuán)
C.主動(dòng)上門(mén)要求裝機(jī)的小型商戶(hù)
D.短期培訓(xùn)班


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1.單項(xiàng)選擇題下列商戶(hù)類(lèi)型中,易發(fā)生虛假交易的是()。

A.電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)
B.體育用品店
C.化妝品商店
D.攝影室

2.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)商戶(hù)不屬于易發(fā)生套現(xiàn)的商戶(hù)類(lèi)型()。

A.中介機(jī)構(gòu)
B.傳銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
C.一般承包商
D.藥店

3.單項(xiàng)選擇題下列哪種商戶(hù)是易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶(hù)類(lèi)型()。

A.夜總會(huì)
B.水族館
C.古玩店
D.游樂(lè)園

最新試題

監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)()協(xié)助開(kāi)展審計(jì)工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行可要求小微企業(yè)貸款后開(kāi)立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。

題型:判斷題

對(duì)需要計(jì)提的各項(xiàng)成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時(shí)足額提取。

題型:判斷題

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管要求,對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款按照用途分為()

題型:多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)提高對(duì)同業(yè)開(kāi)戶(hù)的審核要求,執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開(kāi)戶(hù)()制度。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的,應(yīng)嚴(yán)格()管理與()控制,優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),切實(shí)防范()風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與計(jì)劃。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿(mǎn)足監(jiān)管要求時(shí),應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使()在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求,并通過(guò)增加核心資本等方式補(bǔ)充資本

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行從業(yè)人員可以個(gè)人名義承諾收貸后續(xù)貸。

題型:判斷題