A.高風險業(yè)務產(chǎn)品
B.關鍵業(yè)務處理環(huán)節(jié)
C.重點客戶
D.重點賬戶
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A.從事金庫現(xiàn)金實務操作與對實務操作實施監(jiān)督的兩大類崗位橫向互相制約監(jiān)督
B.不相容崗位的縱向制約監(jiān)督
C.分管現(xiàn)金實物的管庫員.配鈔員.清分整點員.內部運送人員需與負責現(xiàn)金會計賬人員相互監(jiān)督制約
D.分管現(xiàn)金實物的管庫員.配鈔員.清分整點員.內部運送人員需與負責實物賬及CIBS系統(tǒng)的綜合管理人員相互監(jiān)督制約
A.待核查出口收匯存款賬戶.余額為零的貸款賬戶.非應計貸款賬戶及貸款逾期利息賬戶
B.業(yè)務條線管理部門出具書面證明的國家政府機關.軍隊等涉及保密的賬戶
C.被有權機關凍結的賬戶，以及業(yè)務條線管理部門出具書面證明的涉及訴訟.破產(chǎn)等情況的賬戶
D.長期不動戶
E.其他經(jīng)總行或一級分行業(yè)務條線管理部門批準的賬戶
A.DEPD9950GLIF會計分錄
B.DEPD9890中國銀行次級更新例外報表
C.DEPD9910賬戶GLCC例外報表
D.DEPD9930客戶賬余額變化與GLIF交易金額比較例外報表
A.超權限設置柜員類型
B.超權限設置柜員級別
C.超權限設置外圍系統(tǒng)角色
D.前后臺柜員類型混設
A.存款賬戶
B.貸款賬戶
C.CTA賬戶
D.BGL賬戶
最新試題
派駐業(yè)務經(jīng)理或內控副職應通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設為前臺經(jīng)辦人員。
對于涉及派駐業(yè)務經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
重要空白憑證實行逐級領取的原則，不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
柜員間重要空白憑證調劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權審核再補簽字。
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。