A.存款證實(shí)書(shū)
B.取款憑條
C.有效證件是否齊全，與客戶(hù)提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
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A.法院及有權(quán)扣劃?rùn)C(jī)構(gòu)是否雙人，證件是否有效
B.劃扣帳號(hào)、金額、幣別是否一致
C.是否劃至有權(quán)機(jī)關(guān)指定帳戶(hù)
D.如通過(guò)BGL帳戶(hù)過(guò)渡，所使用BGL帳號(hào)是否正確
A.借記卡及帳戶(hù)資料截屏
B.5萬(wàn)以上提供帳戶(hù)人和辦理人的有效身份證件
C.轉(zhuǎn)入帳戶(hù)憑證，無(wú)折、無(wú)卡時(shí)提供帳戶(hù)資料截屏
D.結(jié)售匯申請(qǐng)書(shū)（如為兌換）
A.借記卡及其賬戶(hù)資料截屏/定期存單正面
B.賬戶(hù)人及代理人的有效身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查
C.賬入賬戶(hù)憑證，無(wú)卡、無(wú)折時(shí)提供賬戶(hù)資料截屏
D.直系親屬證明材料
A.原個(gè)人業(yè)務(wù)交易單、客戶(hù)有效身份證件
B.原個(gè)人業(yè)務(wù)交易單
C.原個(gè)人業(yè)務(wù)交易單需注明沖正的具體原因并經(jīng)有權(quán)人簽字確認(rèn)
D.賬戶(hù)資料截屏
A.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶(hù)資金同名劃轉(zhuǎn)
B.資本項(xiàng)目賬戶(hù)資金收付同名劃轉(zhuǎn)
C.非同名劃轉(zhuǎn)
D.B股銀證轉(zhuǎn)賬
最新試題
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫(kù)記錄清單”，留存21299交易憑證。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門(mén)之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶(hù)申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。