單項選擇題農村合作金融機構如發(fā)生涉案金額為10萬元的案件,應由哪級監(jiān)管部門負責督辦()
A.縣銀監(jiān)辦
B.市銀監(jiān)分局
C.省銀監(jiān)局
D.銀監(jiān)會
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1.單項選擇題農村合作金融機構如發(fā)生涉案金額為100萬元的案件,應由哪級部門成立專案組直接查處()
A.縣級成員行社
B.市級成員行社
C.設區(qū)市辦事處
D.省級聯(lián)社
2.單項選擇題農村合作金融機構如發(fā)生涉案金額為30萬元的案件,應由哪級部門成立專案組直接查處()
A.縣級成員行社
B.市級成員行社
C.設區(qū)市辦事處
D.省級聯(lián)社
3.單項選擇題在銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)中填報案件統(tǒng)計信息時,案件性質與金額以什么為準()
A.案發(fā)網點意見
B.法人單位意見
C.專案組意見
D.司法機關結論
4.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應何時在銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)中填報案件統(tǒng)計信息()
A.發(fā)生案件(風險)信息時
B.報送案件(風險)信息時
C.抓獲全部犯罪嫌疑人后
D.案件經司法機關結案后
5.單項選擇題省銀監(jiān)局辦公室印發(fā)關于進一步加強江西省農村中小金融機構案件防控的重點措施的通知(贛銀監(jiān)辦發(fā)[2008]205號)簡稱()
A.十個聯(lián)動措施
B.十三條意見
C.二十條禁令
D.四十八條重點措施
最新試題
審計監(jiān)察意見書的適應范圍,適用被審計監(jiān)察單位和個人()
題型:多項選擇題
私下存款、侵占、挪用客戶資金問題的審計方法有()
題型:多項選擇題
內部審計人員應具備相應的專業(yè)從業(yè)資格()
題型:多項選擇題
詳式審計報告寫作內容有()
題型:多項選擇題
內部審計部門有權及時、全面了解經營管理信息,并就有關問題向審計對象和相關人員進行()
題型:多項選擇題
貸款風險的表現(xiàn)有()
題型:多項選擇題
在案件談話調查過程應避免()
題型:多項選擇題
審查立案材料,確認有無違規(guī)違紀事實和分析、評斷違規(guī)違紀事實是需要追究黨紀政紀責任,審查材料的基本要求()
題型:多項選擇題
貼現(xiàn)業(yè)務審計審查的內容有()
題型:多項選擇題
審計審查信貸時,審查借款人有下列情形時,對其進行信貸制裁()
題型:多項選擇題