多項(xiàng)選擇題未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的
B.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的
C.違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)案件的發(fā)生負(fù)有其他間接責(zé)任的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)其他間接責(zé)任人一般為（）

A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會(huì)計(jì)
D.綜合柜員
E.客戶經(jīng)理

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于江西省農(nóng)村信用社全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系“五個(gè)層次”表述正確的是（）

A.法人治理
B.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系
C.行業(yè)管理
D.黨的組織監(jiān)督
E.外部依法監(jiān)督

4.多項(xiàng)選擇題江西省農(nóng)村信用社全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出的“三個(gè)維度”指（）

A.業(yè)務(wù)流程維度
B.管理流程維度
C.組織維度
D.工具維度（或手段維度）

5.多項(xiàng)選擇題案件審結(jié)后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向銀監(jiān)部門(mén)報(bào)送（）

A.案件審結(jié)報(bào)告
B.整改方案
C.責(zé)任人追究意見(jiàn)
D.案例材料