A.人員抽調(diào)單應(yīng)按時(shí)發(fā)出
B.審計(jì)通知書文號(hào)、被審計(jì)單位名稱、審計(jì)范圍、內(nèi)容、期限、工作時(shí)間、審計(jì)組組長、主稽及成員名單、派出單位公章及簽發(fā)日期等內(nèi)容是否齊全
C.是否部門負(fù)責(zé)人審核
D.是否部門分管負(fù)責(zé)人審核
E.部門負(fù)責(zé)人簽批下發(fā)

A.提出年度擬開展的現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目：根據(jù)上年初經(jīng)營管理工作中存在的問題和本年度總體工作要求提出。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)切合實(shí)際
B.初審：初審后提交部門討論
C.復(fù)審：審定初稿
D.再審：明確再審意見
E.審批：是否符合管理和全局要求。明確審批意見

A.未制定重大事項(xiàng)、重大突發(fā)事件、消防、自然災(zāi)害等應(yīng)急預(yù)案的，或未按規(guī)定組織應(yīng)急預(yù)案演練的
B.未按規(guī)定報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)送時(shí)限、報(bào)送形式、內(nèi)容要素、報(bào)送流程報(bào)告重大突發(fā)事件或案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息的
C.違反規(guī)定遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、誤報(bào)重大突發(fā)事件或案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息的
D.重大突發(fā)事件或案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息發(fā)生后，未按規(guī)定及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，處置措施不力，不積極挽回影響或損失，或隱瞞事實(shí)真相，隱藏、偽造、篡改、毀滅證據(jù)和防礙、干擾、阻撓、抗拒調(diào)查和處理的
E.重大突發(fā)事件或案件引發(fā)支付風(fēng)險(xiǎn)或群體性事件，造成社會(huì)影響特別惡劣、后果特別嚴(yán)重的
F.其他違反重大事項(xiàng)報(bào)告制度、重大突發(fā)事件報(bào)告制度、案件處置相關(guān)制度及規(guī)定的

A.保證行為是否具有法律效力
B.保證人資格的檢查
C.保證人財(cái)產(chǎn)實(shí)力的檢查
D.保證人保證意愿的檢查
E.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人關(guān)系的檢查

A.未按規(guī)定建立合同管理制度，或簽訂的合同未明確各方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)及違約責(zé)任，造成合同無效或引發(fā)經(jīng)濟(jì)糾紛的
B.未按規(guī)定合理約定貸款資金支付方式及貸款人受托支付的金額標(biāo)準(zhǔn)的
C.未按規(guī)定簽訂借款合同、擔(dān)保合同等法律性文件，致使法律文件無效或出現(xiàn)對(duì)貸款人不利的條款的
D.貸款發(fā)放后不按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)而擅自變更借款合同或擔(dān)保合同的