A.浙商銀行
B.寧波銀行
C.北京銀行
D.江蘇銀行
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A.中資企業(yè)
B.外資企業(yè)
C.房地產(chǎn)企業(yè)
D.中外合資企業(yè)
A.以境內(nèi)權(quán)益設(shè)特殊目的公司的,需提交境內(nèi)權(quán)益公司的工商營業(yè)執(zhí)照和該有工商局檔案管理中心查詢章的章程
B.以境外權(quán)益設(shè)立特殊目的公司的,需提交境外資產(chǎn)權(quán)益的合法性的證明材料
C.加蓋公章的企業(yè)信用信息公示查詢結(jié)果
D.以上都是
A.簽字的護(hù)照復(fù)印件
B.簽字的永久居住證復(fù)印件
C.身份證復(fù)印件
D.簽字的身份證復(fù)印件
A.境內(nèi)居民個人擬以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益出資的,原則上要求境內(nèi)居民個人擁有境內(nèi)企業(yè)
B.委托他人提交業(yè)務(wù)的,需提供委托書和受托人身份證復(fù)印件
C.境內(nèi)居民個人以境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益出資的,應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請辦理登記
D.不以返程投資為目的而設(shè)立的特殊目的公司,無需辦理特殊目的公司登記手續(xù)。
A.境外放款轉(zhuǎn)為對境外公司投資的,應(yīng)同時向注冊地外匯局申請辦理境外放款變更或注銷登記;
B.境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)需要辦理外匯備案手續(xù);
C.如企業(yè)實(shí)際匯出資金的幣種與系統(tǒng)登記的幣種不一致,銀行應(yīng)在登記的備注欄中注明;
D.多個境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的,由約定的一個投資主體向其注冊地銀行申請辦理變更登記。
A.增資并購
B.轉(zhuǎn)股并購
C.增資加轉(zhuǎn)股并購
D.新設(shè)
A.投資資金來源說明與資金用途(使用計(jì)劃)情況
B.董事會決議(或合伙人決議)
C.相關(guān)合同及其他真實(shí)性證明材料。
D.以上都是
A.5
B.10
C.15
D.20
A.10日
B.15日
C.1個月
D.3個月
A.資本項(xiàng)目
B.經(jīng)常項(xiàng)目
C.國際收支
D.外匯檢查
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實(shí)際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時,需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。