A.處置
B.轉(zhuǎn)移
C.轉(zhuǎn)換
D.以上皆是
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A.經(jīng)營活動
B.相關(guān)資產(chǎn)
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)
A.人民銀行
B.本級反洗錢工作小組
C.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
D.本級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.分支機構(gòu)
B.公安機關(guān)
C.檢查機關(guān)
D.司法機關(guān)
A.5
B.10
C.15
D.20
A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員
A.國籍、性別
B.國籍、年齡
C.性別、注冊地
D.國籍、注冊地
A.保險單現(xiàn)金價值比率越高
B.保險產(chǎn)品每單平均保費金額越低,
C.保險單現(xiàn)金價值比率越低
D.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力越低。
A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元
A.按外部風(fēng)險評級模型計算得分85分及以上的客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分65分及以上的客戶
D.按外部風(fēng)險評級模型計算得分75分及以上的客戶
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()