A.將合法收入避稅
B.將非法收入避稅
C.將財產(chǎn)轉換或轉移
D.將非法收入合法化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易報告
B.風險提示報告
C.大額交易報告
D.客戶身份識別報告
A.3
B.5
C.7
D.9
A.確定直接客戶的真實身份
B.確定間接客戶的真實身份
C.了解客戶的資金來源
D.了解客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營特點
E.了解特定客戶的交易目的
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構
B.客戶身份識別
C.大額和可疑交易報告
D.保存客戶身份資料和交易記錄
A、洗錢罪
B、窩藏罪
C、包庇罪
D、盜竊罪
A.合法證件
B.中國保險監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
D.中國人民銀行或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
E.中國證券監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
A.客戶身份識別制度
B.員工考核激勵機制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。