多項選擇題商戶發(fā)生非惡意欺詐行為且情節(jié)較輕的應(yīng)如何處理？（）

A.應(yīng)進行教育并予以警告
B.可以恢復(fù)銀行卡業(yè)務(wù)受理
C.須將其列為關(guān)注對象
D.終止合作協(xié)議，收回機具


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題財務(wù)及管理人員培訓(xùn)內(nèi)容包括（）

A.商戶日常賬務(wù)差錯處理
B.交易憑證的保管、查閱及使用方法
C.終端機具安全防范培訓(xùn)
D.機具基本使用方法和常見故障排除方法
E.受理銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)流程和操作要求

2.多項選擇題收銀員培訓(xùn)內(nèi)容包括（）

A.POS終端機具操作
B.正確識別銀聯(lián)卡、辨認偽卡的基本方法
C.受理銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)流程和操作要求
D.機具基本使用方法和常見故障排除方法
E.常見風(fēng)險防范的相關(guān)知識

3.多項選擇題特約商戶日常巡檢的內(nèi)容包括（）

A.POS終端機具的使用情況
B.裝機地址的變動情況
C.特約商戶的經(jīng)營情況
D.商戶負責(zé)人、管理人員、收銀員變動情況
E.POS交易憑證的日常使用與保管

4.多項選擇題商戶入網(wǎng)基本材料包括（）

A.商戶營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.法定代表人身份證復(fù)印件
D.組織機構(gòu)代碼證
E.簽署《徽商銀行特約商戶受理銀行卡協(xié)議書》

5.多項選擇題什么是商戶類別碼？（）

A.由收單機構(gòu)根據(jù)中國銀聯(lián)規(guī)范為特約商戶設(shè)置
B.用于標(biāo)明銀聯(lián)卡交易環(huán)境
C.用于標(biāo)明所在商戶的主營業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)歸屬
D.用于判斷境內(nèi)跨行交易商戶結(jié)算手續(xù)費標(biāo)準
E.商戶類別碼由機構(gòu)代碼、地區(qū)代碼、商戶類型、商戶順序號四部分組成

6.多項選擇題徽商銀行開展收單業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)模式有（）

A.互聯(lián)網(wǎng)收單模式
B.直聯(lián)模式
C.第三方支付平臺收單模式
D.間聯(lián)模式
E.無卡支付模式

7.多項選擇題各級機構(gòu)在收單業(yè)務(wù)管理中發(fā)現(xiàn)案件線索時應(yīng)向以下哪些機構(gòu)提供手機整理的材料？（）

A.公安機關(guān)經(jīng)偵部門
B.總行信用卡中心
C.本級聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室
D.中國銀聯(lián)
E.監(jiān)管機構(gòu)

8.多項選擇題以下哪些商戶易發(fā)生虛假交易？（）

A.電話營銷
B.信函營銷
C.網(wǎng)絡(luò)銷售
D.音像制品出租
E.機票代售

9.多項選擇題以下哪些商戶易惡意倒閉？（）

A.跳蚤市場
B.二手市場
C.街頭個體戶
D.短期培訓(xùn)班
E.俱樂部

10.多項選擇題以下哪些商戶易發(fā)生套現(xiàn)？（）

A.小型經(jīng)貿(mào)公司
B.批發(fā)類商戶
C.中介服務(wù)機構(gòu)
D.旅行社
E.咨詢服務(wù)類機構(gòu)