A.錯(cuò)賬沖正交易
B.強(qiáng)制修改客戶信息資料
C.本、外幣長(zhǎng)期不動(dòng)戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資金來源;
B.資金用途;
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息;
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。
A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正,如沖正金額在人民幣1千元以下(不含)由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對(duì)于涉及到客戶賬,但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正,如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限,應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意,簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
A.等值3千美元(含)以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬,但必須客戶到銀行辦理收支申報(bào)
B.等值1萬美元(含)以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理,不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬美元
A.節(jié)假日國(guó)際卡還款應(yīng)使用“8421003”BGL賬戶掛賬
B.柜員現(xiàn)金出納長(zhǎng)短款應(yīng)使用“7419001/8421001”BGL賬戶掛賬
C.對(duì)公國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)短款,應(yīng)使用“7413012國(guó)內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)墊款賬戶”掛賬
D.公國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)長(zhǎng)款,如為客戶辦理現(xiàn)金繳款信息不明所至,應(yīng)使用“8331062應(yīng)付及暫收款—現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)”掛賬
A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易
B.個(gè)人大額取現(xiàn)50萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易,含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉(zhuǎn)賬50萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易
D.個(gè)人大額轉(zhuǎn)賬100萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易,含本人和代辦交易
A.公司申請(qǐng)
B.政府相關(guān)部門的文件/政府相關(guān)部門的批復(fù)件
C.補(bǔ)償辦法(標(biāo)準(zhǔn))
D.補(bǔ)償協(xié)議
A.還私人借款、分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退保證金;
B.拆遷補(bǔ)償、辭退補(bǔ)償金、賠償金、慰問金;
C.二手樓資金監(jiān)管轉(zhuǎn)款、公司清算、信托產(chǎn)品贖回、返租款;
D.對(duì)超出轉(zhuǎn)授權(quán)范圍外非標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)金業(yè)務(wù)、年度大額提現(xiàn)額度申請(qǐng)。
A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.證券公司或期貨公司支付給自然人的款項(xiàng)
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.實(shí)際存期不足七天
B.未提前通知而支取
C.已辦理通知手續(xù)而提前支或逾期支取
D.支取金額不足最低支取金額(公司為10萬元)
A.稅務(wù)機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.公證機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
最新試題
對(duì)于部分核銷BGL掛賬的業(yè)務(wù),應(yīng)按照銷賬金額單獨(dú)填制銷賬聯(lián)傳票,在原銷賬聯(lián)上登記銷賬日期和金額,并復(fù)印其作為傳票附件。
資本金結(jié)匯所得人民幣款項(xiàng),可任公司隨意支配,無須與公司的經(jīng)營(yíng)范圍相符。
在行式自助設(shè)備、自助銀行營(yíng)業(yè)時(shí)段的安全巡查由經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé),每日安全巡查不少于一次。
目前人民銀行辦理單位票據(jù)支付業(yè)務(wù)時(shí)采用的支取方式為電子印鑒和支付密碼。
按照外匯管理有關(guān)規(guī)定,貨主可以直接向境外運(yùn)輸企業(yè)支付海運(yùn)費(fèi)。
按制度要求,對(duì)于帶銷賬碼的暫收暫付款項(xiàng)BGL賬戶在建卡和銷卡環(huán)節(jié)必須按要求在規(guī)定的欄柆錄入摘要。
在總行集中授權(quán)系統(tǒng)中分行可對(duì)已投產(chǎn)的交易碼隨時(shí)增加或減少系統(tǒng)授權(quán)核準(zhǔn)點(diǎn)。
單位提取外幣現(xiàn)鈔單筆1萬美元(不含)以下的,開戶行可直接審核辦理。超過1萬美元的,需由外匯管理局核準(zhǔn)辦理。
個(gè)人聯(lián)名賬戶的臨時(shí)掛失可通過95566、網(wǎng)銀辦理。
借記卡與密碼同時(shí)掛失及換卡可以在全國(guó)中行聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理。