在私人銀行推介產品運營情況的檢查中，應綜合包括走訪記錄、媒體報道、監(jiān)管部門通報等信息。

信托公司在開展銀信理財合作業(yè)務過程中，可以根據(jù)情況，開展通道類業(yè)務。

對于私人銀行推介產品，經定期監(jiān)測檢查發(fā)現(xiàn)并確認產品存在本金或收益損失可能的，可不經預警程序直接納入關注類名單管理。

在私人銀行推介產品管理中，發(fā)起機構需按季度提交關注類產品運營情況監(jiān)測檢查報告。

所稱銀信理財合作業(yè)務，是指商業(yè)銀行將客戶理財資金委托給信托公司，由信托公司擔任委托人并按照信托文件的約定進行管理、運用和處分的行為。

私人銀行推介產品的關注類產品名單由分行分別進行維護。

信托公司融資類銀信理財合作業(yè)務實行余額比例管理。

根據(jù)代銷業(yè)務的規(guī)定，代銷產品或行為涉及兩個及以上一級分支機構的，應由總行與被代理機構總部統(tǒng)一簽訂協(xié)議接受委托。

在代銷業(yè)務的后續(xù)監(jiān)控中，代銷業(yè)務各條線主管部門應根據(jù)總行統(tǒng)籌規(guī)劃制定統(tǒng)一的的監(jiān)控方案。

商業(yè)銀行在披露理財產品的相關信息時，應當載明各類投資資產的具體種類和比例區(qū)間。