A.視頻監(jiān)控
B.視線范圍
C.金庫庫房
D.清分室
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A.代保管有價(jià)值品
B.代保管質(zhì)物
C.代理業(yè)務(wù)憑證
D.重要空白憑證
A.柜面重要事項(xiàng)登記簿
B.柜面交接登記簿
C.運(yùn)營主管工作日志
D.查庫登記簿
A.柜面交接登記簿
B.柜面重要事項(xiàng)登記簿
C.運(yùn)營主管日志
D.重空憑證及代保管有價(jià)值品登記簿
A.只能退交易對方賬戶
B.網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)客戶提供的資料，無需再進(jìn)行審核，直接退客戶現(xiàn)金
C.在網(wǎng)點(diǎn)審核客戶信息并調(diào)閱監(jiān)控資料審核無誤后，可以退回客戶本人
D.以上說法均錯(cuò)誤
A.開戶個(gè)人
B.開戶單位
C.開戶單位和開戶個(gè)人
D.開戶單位或開戶個(gè)人
最新試題
關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運(yùn)營主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。
二級分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。
業(yè)務(wù)憑證傳遞應(yīng)堅(jiān)持（）的原則。
運(yùn)營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說明（）等內(nèi)容。
業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)（）。
在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對賬（）
現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯(cuò)情況，作為對外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
日終前，管庫員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實(shí)物已清點(diǎn)入庫或出庫的待處理任務(wù)必須處理完畢
營業(yè)機(jī)構(gòu)事后風(fēng)險(xiǎn)控制措施包含（）方式。
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。