A.按照實名制原則開立個人存款賬戶，嚴(yán)禁為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶
B.應(yīng)按照真實性原則審核開戶客戶身份證件，遵循反洗錢相關(guān)規(guī)定進行客戶身份識別，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，按規(guī)定留存影印件或復(fù)印件，為身份不明客戶提供開戶服務(wù)
C.聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對客戶出示的身份證和客戶本人進行初審
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，須通過二代證身份證閱讀器讀取客戶身份證件
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A.網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運營主管
D.營業(yè)機構(gòu)管轄行客戶部門
A.網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運營主管
D.營業(yè)機構(gòu)管轄行客戶部門
A.K令的啟用/同步/暫停
B.補打K令激活碼
C.K令解鎖
D.K令掛失
A.一個
B.三個
C.多個
D.沒有規(guī)定
A.被審計單位
B.審計單位
C.會計師事務(wù)所或?qū)徲嫀熓聞?wù)所
D.指定審計單位
最新試題
需要客戶本人辦理的業(yè)務(wù)有（）。
運營監(jiān)管工作的目標(biāo)是（）。
運營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
對賬管理崗工作職責(zé)（）。
運營監(jiān)管是對營業(yè)機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運營后臺操作中心運行情況進行（）的盡職監(jiān)督行為。
以下屬于現(xiàn)場監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
已被（）不能用于辦理個人存款證明業(yè)務(wù)。
日終前，管庫員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實物已清點入庫或出庫的待處理任務(wù)必須處理完畢
二級分行在線運營監(jiān)管經(jīng)理每日抽查2個運營監(jiān)管經(jīng)理上日（）級全部預(yù)警信息核銷情況，每月對所有運營監(jiān)管經(jīng)理抽查一遍。