預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。

以下屬于非現(xiàn)場監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）。

掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。

通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。

以下屬于總行運(yùn)營監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。

OCR預(yù)警信息的級別分為（）預(yù)警信息，由運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理進(jìn)行核銷，運(yùn)營主管不需核銷。

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時(shí)，如遇到客戶主動發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動聯(lián)系客戶核實(shí)后再進(jìn)行處理。

銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。

非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括（）

專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查報(bào)告主要內(nèi)容包括（）