A.獨立履行職責
B.合法履行職責
C.雙人履行職責
D.三人履行職責
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A.借款人貸款項目
B.貿易背景
C.擔保有效性
D.關聯(lián)企業(yè)
A.限制類
B.淘汰類
C.支持類
D.維持類
A.限制類
B.淘汰類
C.支持類
D.維持類
A.密切關注借款人經營風險
B.密切關注借款人現(xiàn)金流覆蓋情況
C.要高度關注環(huán)保等部門可能采取的緊急措施導致的突發(fā)事件風險
D.同時要加強對第二還款來源的貸后檢查
A.掌握國家產業(yè)規(guī)劃和宏觀調控政策
B.密切關注節(jié)能減排政策的動向
C.對產業(yè)結構調整、發(fā)展方式轉變和節(jié)能減排等工作開展過程中可能提前暴露的信貸風險要給予充分認識和高度重視
D.學會炒股
最新試題
銀行高級管理層負責制定書面的合規(guī)政策，并根據(jù)合規(guī)風險管理狀況以及法律、規(guī)則和準則的變化情況適時修訂合規(guī)政策，報經監(jiān)事會審議批準后傳達給全體員工。
商業(yè)銀行的貸款余額與存款余額的比例不得超過（）。
簡述銀行風險的概念及風險分類？
銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》所稱的合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經營活動與 （）相一致。
簡述銀行操作風險的概念及表現(xiàn)形式？
在金融創(chuàng)新過程中，負責對制定恰當?shù)娘L險管理程序和風險控制措施，清楚地界定各業(yè)務條線和相關部門的具體責任的部門是（）
合規(guī)管理是商業(yè)銀行的一項核心的風險管理活動。商業(yè)銀行應綜合考慮合規(guī)風險與 （）、（）、（） 和其他風險的關聯(lián)性，確保各項管理政策和程序的一致性。
合規(guī)是商業(yè)銀行的共同責任，并應從商業(yè)銀行（）做起。
商業(yè)銀行只接受國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)督管理。
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。