單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中,下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是()。

A.核對(duì)原始憑證與交易單據(jù),營(yíng)業(yè)終了通過20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對(duì)8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷監(jiān)控


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1.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶信息在開立客戶號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行()的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國(guó)和中國(guó)公安部
B.美國(guó)OFAC
C.歐盟
D.全球

3.單項(xiàng)選擇題ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)投產(chǎn)后,對(duì)于已掛賬的ATM現(xiàn)金長(zhǎng)短款交易,除()外,其它交易均應(yīng)使用()交易銷賬。

A.短款、密碼匯款長(zhǎng)款交易;21053
B.密碼匯款長(zhǎng)款交易、短款;E052657
C.短款;21053
D.短款;E052657

4.單項(xiàng)選擇題AAS不規(guī)范個(gè)人賬戶處理系統(tǒng)可支持的產(chǎn)品是()。

A.存本取息
B.綠色存款
C.存款證明開立
D.已違約的教育儲(chǔ)蓄

5.單項(xiàng)選擇題732、752交易金額限制為()萬元。

A.100
B.500
C.1000
D.1500

最新試題

注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,除驗(yàn)資不成功外,注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù),可通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型:判斷題

下列關(guān)于柜員軋庫(kù)功能的描述中,正確的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。

題型:判斷題

下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額()

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿,可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型:判斷題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。

題型:判斷題