單項選擇題下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份明顯不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易金額較大


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1.單項選擇題關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯誤的是（）。

A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序時，銀行無權(quán)拒絕調(diào)查
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.逾期自動解除被凍結(jié)賬戶的權(quán)利
D.清點及封存反洗錢調(diào)查資料清單的權(quán)利

2.單項選擇題以下對反洗錢保密要求說法錯誤的是（）。

A.反洗錢調(diào)查涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，泄密的風(fēng)險大，因此，銀行在配合反洗錢調(diào)查時應(yīng)高度重視保密工作
B.對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題
C.如果在配合調(diào)查過程中被洗錢分子知曉有關(guān)信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導(dǎo)致洗錢案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴重的還會影響到相關(guān)人員的人身安危
D.向客戶泄露反洗錢調(diào)查事項屬于嚴重違法犯罪行為，這會嚴重影響監(jiān)管機構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關(guān)打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使銀行和相關(guān)工作人員面臨因配合調(diào)查工作泄密帶來的法律風(fēng)險

3.單項選擇題下列不屬于現(xiàn)場檢查準備階段應(yīng)包括的配合措施的是（）。

A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C.準備好反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件和會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D.被查單位負責(zé)人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認

4.單項選擇題金融機構(gòu)對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.協(xié)助轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

5.單項選擇題下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險分類管理的表述，錯誤的是（）。

A.客戶洗錢風(fēng)險分類有助于金融機構(gòu)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的做法之一
D.客戶洗錢風(fēng)險分類是對金融機構(gòu)的額外要求