A.由于匯路引起的跨境收支
B.境內(nèi)銀行自身、境內(nèi)銀行之間發(fā)生的跨境收支
C.在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶與境內(nèi)其他賬戶間的收支
D.信用卡消費和取現(xiàn)
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A.移交人員、接交人員
B.移交人員、接交人員、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.重要物品交接登記簿
D.重要物品交接登記簿及印鑒卡片清單
A.營業(yè)機構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國銀行股份有限公司上門預(yù)留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門人員應(yīng)在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫戶名
D.在營業(yè)柜臺（監(jiān)控下）現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章
A.通過核心銀行系統(tǒng)400、440交易查詢賬戶狀態(tài)
B.通過29174交易查詢與該賬戶關(guān)聯(lián)的重要空白憑證狀態(tài)
C.通過29163交易收回所有該賬戶下的重要空白憑證（留一張做銷戶用），對未使用重要空白憑證進行銷號處理，使用29167交易將客戶自行作廢的重要空白憑證修改為外部作廢
D.如有未退回的未用空白重要憑證，存款人必須向開戶行提交正式公函，聲明由此引起的一切損失由存款人自行負(fù)責(zé)，并在聲明中注明未退憑證種類及號碼
A.匿名賬戶
B.中英文名賬戶
C.假名賬戶
D.英文名賬戶
A.客戶身份識別
B.征信系統(tǒng)使用合規(guī)性
C.代保管客戶重要物品
D.過渡資金
最新試題
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。