多項(xiàng)選擇題各級機(jī)構(gòu)在每日營業(yè)終了對BGL賬戶監(jiān)控應(yīng)做到（）

A.營業(yè)終了前，通過20490交易（BGL賬戶余額查詢），選擇產(chǎn)品類型，如9991賬戶產(chǎn)品類型為2030，查詢各幣種9991001、9991003、9991008、9991022、9991108等BGL賬戶余額是否為零
B.如賬戶余額不為零，用20450交易明細(xì)查詢，必須當(dāng)天查明原因，并做調(diào)整
C.對于開戶層級非網(wǎng)點(diǎn)的BGL賬戶，只要當(dāng)天網(wǎng)點(diǎn)使用過該賬戶，就必須進(jìn)行檢查，確保記賬的正確性
D.對于開戶層級在省分行、操作層級在網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的BGL賬戶，如省分行查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日余額不為零，并定位到造成賬務(wù)異常的機(jī)構(gòu)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)在省分行通知后積極配合省分行完成當(dāng)日的調(diào)賬處理


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人征信業(yè)務(wù)管理規(guī)則包括（）

A.查詢、使用個(gè)人信息須經(jīng)本人同意
B.提供不良信息應(yīng)告知信息主體
C.不良信息保存期限為十年
D.未經(jīng)同意不得向第三方提供信息

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人投資理財(cái)產(chǎn)品證明業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)（）。

A.已開具理財(cái)產(chǎn)品證明的理財(cái)產(chǎn)品份額，在證明效力期限內(nèi)不得辦理產(chǎn)品贖回、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等業(yè)務(wù)
B.如遇標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品提前終止，須持理財(cái)產(chǎn)品證明至網(wǎng)點(diǎn)手工解凍
C.理財(cái)產(chǎn)品證明必須為系統(tǒng)打印，手寫、涂改、復(fù)印、影印等對外無證明效力
D.除產(chǎn)品所有人或有權(quán)查詢?nèi)恕⒂袡?quán)機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門及銀行內(nèi)部按相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定可以查詢理財(cái)產(chǎn)品證明開立情況外，其他單位和個(gè)人不得隨意查詢客戶理財(cái)產(chǎn)品證明情況

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶開立帳戶，銀行應(yīng)核對的客戶身份證明文件包括（）

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時(shí)身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時(shí)身份證

4.多項(xiàng)選擇題非居民辦理購匯業(yè)務(wù)時(shí)的資金屬性可能使用（）

A.旅游
B.境內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目收入購匯
C.職工報(bào)酬和贍家款
D.境外個(gè)人原幣兌回

5.多項(xiàng)選擇題凡派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理有下列行為之一的，應(yīng)退出派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍，且三年內(nèi)不得申報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理的任職資格（）

A.派駐機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理水平明顯下降，或發(fā)生重大違規(guī)行為、出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理年度考核不合格的
C.因履職不到位導(dǎo)致派駐機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)發(fā)生重大差錯、事故和案件的
D.違反“雙十禁”、“五個(gè)嚴(yán)禁”、“四個(gè)不準(zhǔn)”規(guī)定的