A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估流程(RACA)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集(LDC)
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控(KRI)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃
A.頻繁在批發(fā)類商戶(如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場(chǎng)、珠寶商、移動(dòng)公司營(yíng)業(yè)部等)頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款
A.小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.小于等值100美元(含)的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
A.掛失
B.開(kāi)卡
C.換預(yù)制卡
D.領(lǐng)卡
A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開(kāi)戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號(hào)或戶名的準(zhǔn)確性
A.對(duì)于身份證號(hào)碼不存在,身份證號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,可要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證,相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件的,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件,并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件,可拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí),各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.當(dāng)相關(guān)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且無(wú)法確切判斷居民身份證為虛假證件時(shí),各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
A.把控網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn),保障機(jī)構(gòu)安全運(yùn)營(yíng),維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營(yíng)秩序
B.固定資產(chǎn)核查
C.組織網(wǎng)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)的自查工作
D.及時(shí)向委派機(jī)構(gòu)反饋基層操作風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì),報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
A.負(fù)責(zé)BGL賬戶、長(zhǎng)期不動(dòng)戶支取、強(qiáng)制修改重空狀態(tài)等高風(fēng)險(xiǎn)及特殊業(yè)務(wù)的監(jiān)控審批
B.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦、核準(zhǔn)人員工作的監(jiān)督,對(duì)員工在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中遇到的疑難問(wèn)題進(jìn)行解答、指導(dǎo)
C.負(fù)責(zé)協(xié)助派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)柜員進(jìn)行管理,包括提出柜員角色申請(qǐng)變更的審核意見(jiàn),提出柜員違規(guī)行為的處理意見(jiàn)
D.實(shí)物核查,包括對(duì)重要空白憑證、現(xiàn)金的賬實(shí)情況,業(yè)務(wù)用章的使用保管情況等進(jìn)行定期、不定期的核對(duì)、抽查
A.柜臺(tái)現(xiàn)金的待查明原因長(zhǎng)款(8421001柜員現(xiàn)金長(zhǎng)款賬戶)
B.ATM鈔箱異常長(zhǎng)款暫收賬戶(8421048ATM鈔箱長(zhǎng)款暫收賬戶)
C.ATM鈔箱異常短款,批準(zhǔn)后暫付資金7414018ATM鈔箱短款暫付賬戶
D.柜臺(tái)現(xiàn)金的待查明原因短款(7419001柜員現(xiàn)金短款賬戶)
最新試題
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件()
重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是()。
下列關(guān)于柜員軋庫(kù)功能的描述中,正確的包括()。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說(shuō)法正確的是()
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()