A.逐級審核
B.逐級上報
C.逐級授權(quán)
D.以上都對
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A.嚴格落實銀監(jiān)局實地調(diào)查、親見法人面簽、網(wǎng)上核查制度
B.柜面監(jiān)控錄像下辦理業(yè)務，做好對來行辦理人員的身份審查
C.雙人審查賬戶資料正本原件、返還存款人印鑒卡客戶聯(lián)等賬戶資料，應直接交予單位有權(quán)人員簽收
D.以上都對
A.親見法定代表人簽署授權(quán)書
B.與法定代表人當面核實授權(quán)書真?zhèn)?br />
C.授權(quán)書經(jīng)過公證機關公證
D.以上都對
A.業(yè)務開通應隨即將IC卡交予企業(yè)有權(quán)人員簽收
B.電子回單箱IC卡應納入登記簿的管理范圍
C.電子回單箱開通/密碼重置/補制新卡需由單位法定代表人或單位結(jié)算專人辦理
D.對于客戶已開通電子回單箱但尚未領取的IC卡，由操作員妥善保管
A.專人負責、專崗辦理、專章加蓋
B.業(yè)務經(jīng)理作為審核人
C.回函或開具書面證明必須以會計賬務信息為依據(jù)
D.驗資證明、結(jié)算資信證明按規(guī)定繕制，不作為重空銷號登記
A.現(xiàn)金收付（包括上門收送款）堅持先收款后記賬、先記賬后付款
B.嚴格審查現(xiàn)金支票的真實性、票面要素合規(guī)性
C.上門服務使用鎖條作為一般結(jié)算物品，不需要進行使用銷號登記
D.上門收送現(xiàn)金，應雙人收送、雙人武裝押運，并使用尾箱（封包袋）和運鈔車
最新試題
智能柜臺設備區(qū)監(jiān)控圖像應能（）。
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應錄入ORMIS系統(tǒng)。
《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴重，是指因違規(guī)行為導致（）
各分支行應按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用，確保對交易日志中的（）等賬戶信息設置訪問權(quán)限，保護信息不被非授權(quán)訪問，獲取和銷毀交易日志應走嚴格的審批流程。
對于（）、開立業(yè)務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權(quán)拒絕開戶。
以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機關
客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應與對應的（）內(nèi)容匹配。
按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時間分別為（）
智能柜臺設備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應劃出警戒區(qū)域，（）。
代銷專屬產(chǎn)品合同應視同重要銷售憑證，嚴格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。