A.村鎮(zhèn)銀行
B.國(guó)有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機(jī)構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行
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A.存款余額大
B.長(zhǎng)期不使用
C.未綁定網(wǎng)銀
D.未開(kāi)通手機(jī)短信通知
A.客戶(hù)使用信托產(chǎn)品的頻率或金額
B.客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品的頻率或金額
C.客戶(hù)退出信托產(chǎn)品的頻率或金額
D.客戶(hù)轉(zhuǎn)讓信托產(chǎn)品的頻率或金額
A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場(chǎng)可能有投資項(xiàng)目宣傳品，有匯款單用途填寫(xiě)“投資”等
C.資金快進(jìn)快出現(xiàn)象明顯
D.初期開(kāi)卡、匯款規(guī)模不斷擴(kuò)大，持續(xù)一段時(shí)間
A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)估
C.客戶(hù)分類(lèi)等級(jí)
D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
A.洗錢(qián)賬戶(hù)頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時(shí)間異常，以晚上10點(diǎn)至次日凌晨3、4點(diǎn)居多
C.洗錢(qián)賬戶(hù)頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個(gè)別案件團(tuán)伙作案痕跡明顯
A.職員
B.無(wú)業(yè)
C.不變分類(lèi)勞動(dòng)者
D.退休
A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報(bào)難兌現(xiàn)
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
A.資金來(lái)源
B.交易時(shí)間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來(lái)源
最新試題
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。