多項選擇題基本存款賬戶變更“三證合一”時，支行需要上報的資料有（）。

A.營業(yè)執(zhí)照正副本
B.法人身份證
C.開戶許可證正副本
D.開戶許可證正本
E.營業(yè)執(zhí)照正本


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1.多項選擇題人民幣紙幣票面出現(xiàn)人為的文字、圖畫、符號或其他標記，有下列情形之一的為不宜流通人民幣（）。

A.票面出現(xiàn)一處涂寫其涂寫面積大于200mm的
B.票面出現(xiàn)多處涂寫，累計涂寫面積大于100mm的
C.票面涂寫面積雖未超過規(guī)定標準，但遮蓋了重要防偽特征之一的
D.票面出現(xiàn)多處涂寫，累計涂寫面積大于200mm的

2.多項選擇題驗資失敗資金退回業(yè)務(wù)處理需要資料及注意事項（）。

A.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預先核準失敗通知書》
B.驗資款存入時有關(guān)結(jié)算憑證等資料
C.資金必須全額按照繳款時的方式返回
D.注冊驗資資金是轉(zhuǎn)賬存入的，銷戶時則應(yīng)轉(zhuǎn)入原出資人賬戶，不得轉(zhuǎn)入其他賬戶

3.多項選擇題不識別非自然人客戶的受益所有人（）。

A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織
D.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人

4.多項選擇題在充分評估（）非自然人客戶風險狀況的基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人。

A.個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
B.經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織。受政府控制的企事業(yè)單位可以參照上述標準執(zhí)行
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織
D.各行應(yīng)當核實非自然人客戶的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

5.多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析