A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童
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A.預(yù)謀性
B.組織性
C.遠(yuǎn)見性
D.實(shí)用性
A.將直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財(cái)務(wù)等方式對公司進(jìn)行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級管理人員判定為受益所有人
A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個(gè)體工商戶
D.流動(dòng)攤販
A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期
A.職責(zé)與責(zé)任
B.職務(wù)與職責(zé)
C.職務(wù)與責(zé)任
D.職責(zé)與義務(wù)
A.較低風(fēng)險(xiǎn)
B.一般風(fēng)險(xiǎn)
C.較高風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)
A.反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢制度
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
D.反洗錢相關(guān)法規(guī)
A.客戶身份識(shí)別
B.資料審核
C.風(fēng)險(xiǎn)提示
D.限額設(shè)置
A.銀行類別
B.行別
C.銀行機(jī)構(gòu)代碼
D.行政區(qū)劃
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()