多項選擇題銀行業(yè)在反洗錢中的基本原則包括（）

A.保存和提供交易及客戶身份記錄原則
B.支付交易報告原則及遵守法律原則
C.識別客戶身份原則及保密原則
D.加強(qiáng)內(nèi)部控制原則


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1.多項選擇題商業(yè)匯票按承兌人不同，分為（）

A.商業(yè)承兌匯票
B.企業(yè)承兌匯票
C.銀行承兌匯票
D.帶息商業(yè)匯票

2.多項選擇題下列哪些賬務(wù)必須當(dāng)日核對（）

A.總分、賬款
B.內(nèi)部往來
C.聯(lián)行匯差
D.有價單證及重要空白憑證的收付

3.多項選擇題半額兌換的標(biāo)準(zhǔn)不包括（）

A.票面污損、熏焦、水損、油浸、變色，但能辨別真假
B.票面殘缺五分之一以上到二分之一，其余部分的圖案、文字能照原樣連接
C.故意挖補(bǔ)、涂改、剪貼、拼湊或揭去一面的
D.票面殘缺不超過五分之一，其余部分的圖案、文字能照原樣連接

4.多項選擇題在開啟尾箱時會計主管應(yīng)做到哪幾項工作（）

A.尾箱鑰匙由會計主管保管，給柜員開啟鎖具
B.檢查尾箱鎖具是否完整無損，有無打開痕跡
C.經(jīng)辦柜員、會計主管共同開啟尾箱鎖具
D.會計主管檢查尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證及有價單證帳實是否一致

5.多項選擇題會計主管在封裝尾箱時的職責(zé)是什么（）

A.會計主管在封裝尾箱時只需查看柜員現(xiàn)金
B.檢查印章、柜員卡、印鑒卡、現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證等重要物品是否全部入箱保管
C.經(jīng)辦柜員、會計主管共同上鎖封箱，鑰匙各自保管
D.會計主管檢查柜員尾箱的庫存現(xiàn)金、重要空白憑證及有價單證是否帳實相符