單項選擇題根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定，洗錢的上游犯罪不包括（）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪
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1.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的（）或者其他身份證明文件。
A.身份證復印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件
2.單項選擇題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結算賬戶累計（）個以上的，銀行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象
A.5
B.10
C.15
D.20
3.單項選擇題下列（）有關大額資金交易的標準表述不正確。
A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5000美元以上的跨境交易
4.單項選擇題核心系統(tǒng)中，下列（）屬于損益類科目。
A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目
5.單項選擇題組織柜員開展業(yè)務知識學習和業(yè)務技能培訓屬（）職責。
A.經辦柜員
B.庫柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員
最新試題
憑證出售時（）以防止內部操作等風險。
題型：單項選擇題
成員行有權人在銀團貸款發(fā)放中擔任（）職責
題型：單項選擇題
委派會計的休假申請需經由（）批準并進行審查，審查月度累計正常休假天數(shù)是否超過規(guī)定天數(shù)。
題型：單項選擇題
下列審核程序不是授權柜員需要做的是（）
題型：單項選擇題
下面不屬于“證件不符或代理開戶手續(xù)不全”具體風險表現(xiàn)的是（）
題型：單項選擇題
客戶印鑒的預留、變更、掛失補辦、注銷等可授權他人辦理，除出具相應的證明文件外，還應出具（）
題型：單項選擇題
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應向出票人收?。ǎ┰氖掷m(xù)費。
題型：單項選擇題
柜員發(fā)現(xiàn)出票人有簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預留印鑒不符行為的，應向持票人出具（）
題型：單項選擇題
下面哪個不是外部對賬的主要風險點（）
題型：單項選擇題
信用社（）負責制定職工薪酬等工資性費用開支標準。
題型：單項選擇題