A.監(jiān)控:對預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷,確定高風(fēng)險及可疑交易,通知監(jiān)管員及時處理
B.分配:處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷:預(yù)警信息的核銷分為會計主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷,對預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說明即為核銷
D.分析:定期對預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析,分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)
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A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利隨本清
A.銀行卡
B.有效身份證件
C.密碼
A.有效身份證件
B.借記卡
C.密碼
A.庫房重要空白憑證賬實(shí)是否相符
B.庫房憑證領(lǐng)、發(fā)、存手續(xù)完整合規(guī)情況
C.庫房對上行的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況
D.庫房及設(shè)備的使用及維護(hù)情況
A.個人客戶注冊電子渠道/賬戶
B.短消息注冊
C.補(bǔ)辦證書
D.登記/注銷動態(tài)密碼設(shè)備
E.ATM自助轉(zhuǎn)賬功能簽約
最新試題
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的()必須以書面或電子形式報告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括()
二級分行在線運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理每日抽查2個運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理上日()級全部預(yù)警信息核銷情況,每月對所有運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理抽查一遍。
二級分行監(jiān)控中心配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理的要求()。
檔案管理員工作職責(zé)()。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為()三類。
運(yùn)營監(jiān)管工作的目標(biāo)是()。
運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)()。
運(yùn)營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時,必須說明()等內(nèi)容。
非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括()