A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
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A.業(yè)務經(jīng)理
B.業(yè)務助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員
A.負責對授權的各類憑證進行真實性、合法性、有效性審查
B.負責對機構的業(yè)務量、業(yè)務差錯進行分析統(tǒng)計并及時整改
C.負責CPS前臺系統(tǒng)的日結檢查以及日終機構報表打印
D.負責CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務的辦理及其他操作
A.客戶助理：對應核心系統(tǒng)為1級或3級柜員
B.業(yè)務經(jīng)理：對應核心系統(tǒng)為2級、3級或4級柜員
C.分行系統(tǒng)管理員：對應核心系統(tǒng)為1-4級柜員
D.分行系統(tǒng)管理員：對應核心系統(tǒng)為4級柜員
A.日結打印
B.勾對流水
C.柜員簽退
D.機構日結
A.同城票交結算業(yè)務
B.匯劃業(yè)務
C.托收業(yè)務
D.自助票據(jù)業(yè)務
最新試題
理財結算專戶幣種涵蓋人民幣和興業(yè)銀行經(jīng)營的所有外幣。理財資金從理財結算專戶劃走；理財?shù)狡谫Y金直接返回到理財卡活期賬戶。
個人名章的作廢、銷毀遵循“誰刻制誰負責收繳、銷毀”的原則。
目前，央行不對商業(yè)銀行繳存的外匯存款準備金計付利息。
客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
活期儲蓄由銀行簽發(fā)存折等存款憑證，憑折或卡支取，可以掛失，利息每季末月21日結算一次，并于當日計付利息，一同并入本金利息。
重要空白憑證和有價單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。
各級機構應嚴格按照“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則辦理查詢查復業(yè)務。
簽發(fā)支票應使用炭素墨水或墨汁填寫。
錯賬調整，是指對已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務進行的賬務調整。
擇期外匯買賣指交割日不固定，而是由客戶在交割之前提前2個工作日在成交時約定的一段時期內(nèi)選定確定交割日的遠期外匯買賣方式。