A.10
B.50
C.100
D.500
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A.評(píng)審前
B.評(píng)審時(shí)
C.評(píng)審后
A.開(kāi)放式凈值型
B.固定期限開(kāi)放式
C.封閉式
A.收益隨持有期限遞增
B.T+0交易確認(rèn)
C.購(gòu)買起點(diǎn)金額50萬(wàn)元
D.柜面、網(wǎng)銀交易
A.資金下?lián)?br />
B.跨行管理
C.資金預(yù)算
D.資金歸集
A.一級(jí)模式
B.二級(jí)模式
C.三級(jí)模式
D.四級(jí)模式
最新試題
金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告可疑交易外,在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的,也應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
小企業(yè)設(shè)備按揭貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)鍵在于貿(mào)易背景的真實(shí)性以及抵押物權(quán)屬、資金流的有效鎖定。
國(guó)內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)中核心企業(yè)需向興業(yè)銀行承擔(dān)差額退款責(zé)任或連帶保證責(zé)任等。
允許介入核心企業(yè)與授信主體為關(guān)聯(lián)關(guān)系的廠廠銀業(yè)務(wù)。
“了解你的客戶”原則,是指針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
廠倉(cāng)銀業(yè)務(wù)中倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管方準(zhǔn)入必須達(dá)到B類及以上等級(jí)。
賣方擔(dān)保買方融資業(yè)務(wù),是指興業(yè)銀行與客戶(買方)、核心企業(yè)(供貨商)通過(guò)簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議,在核心企業(yè)承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的情況下,興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其向核心企業(yè)訂貨時(shí)的融資需求。
國(guó)內(nèi)信用證福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)”),是指興業(yè)銀行將從延期付款國(guó)內(nèi)信用證受益人處無(wú)追索權(quán)買入的已由債務(wù)人做出付款承諾的應(yīng)收款或債權(quán)(或其收益權(quán))轉(zhuǎn)賣給包買商,興業(yè)銀行不持有應(yīng)收款或債權(quán)(或其收益權(quán))直至到期。
金融機(jī)構(gòu)工作人員故意泄漏客戶身份信息以及在反洗錢工作中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密,造成嚴(yán)重后果,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指符合交易所統(tǒng)一要求的,由交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成入庫(kù)商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后簽發(fā)給貨主的,并經(jīng)交易所注冊(cè)生效的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)物提貨憑證。