國內(nèi)信用證賣方融資產(chǎn)品包括打包貸款、議付、應收款貼現(xiàn)、信用證轉讓。

金融機構懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關，但交易金額未達到大額交易標準，可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告

融資租賃打包保理的融資期限不長于打包項下的單個融資租賃合同最長剩余租期。

“了解你的客戶”原則，是指針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

興業(yè)助保金融資業(yè)務是指興業(yè)銀行與政府部門簽訂“興業(yè)助保金融資”業(yè)務合作協(xié)議，對納入合作范圍的“重點扶持中小企業(yè)群”的企業(yè)提供授信，且由申請企業(yè)繳納一定比例的助保金和政府提供的風險補償金共同作為增信手段的授信業(yè)務。

標準倉單是指符合交易所統(tǒng)一要求的，由交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收、確認合格后簽發(fā)給貨主的，并經(jīng)交易所注冊生效的標準化實物提貨憑證。

廠倉銀業(yè)務是指興業(yè)銀行與客戶（買方）、核心企業(yè)（供貨商）通過簽訂業(yè)務合作協(xié)議，興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其訂貨環(huán)節(jié)的資金需求，客戶增加保證金或還款申請?zhí)嶝?，核心企業(yè)受托保管貨物并按興業(yè)銀行通知發(fā)貨，同時輔以差額退款、連帶保證責任等信用增級措施。

金融機構除按規(guī)定的可疑交易標準報告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，也應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

根據(jù)興業(yè)銀行新三板股權質(zhì)押融資業(yè)務管理辦法，股票采用協(xié)議轉讓方式的新三板企業(yè)，其新三板股權可以作為興業(yè)銀行認可的有效單一質(zhì)押物。

小企業(yè)設備按揭貸款中的設備均指新購置的一手通用機器設備。