單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控（）

A.對賬業(yè)務(wù)
B.內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.大額存單簽發(fā)
D.大額存款支取


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引，以下說法不正確的是（）

A.應(yīng)注意審查客戶資金來源的真實性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)當(dāng)越級上報
D.要防止犯罪分子進(jìn)行洗錢活動

2.單項選擇題關(guān)于商業(yè)銀行重要崗位描述不正確的是（）

A.應(yīng)執(zhí)行輪崗制度
B.應(yīng)執(zhí)行離崗審計制度
C.應(yīng)關(guān)注其請假事項
D.應(yīng)關(guān)注其8小時內(nèi)外活動

3.單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)使用和保管密押的人員變動的是（）

A.會計主管
B.主管領(lǐng)導(dǎo)
C.上級部門
D.監(jiān)督部門

4.多項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引，實行個人負(fù)責(zé)制的是（）

A.柜臺人員的名章
B.柜員保管使用的印章
C.操作密碼
D.身份識別卡

5.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)有效監(jiān)控（）

A.基層營業(yè)網(wǎng)點
B.要害部位
C.敏感部位
D.重點崗位