A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片
A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份
最新試題
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。
7050帳戶基本信息的維護不可以維護（）。
2071自動轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產(chǎn)品類別。
51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。