A.未按規(guī)定通過資料比對、系統(tǒng)核查等手段對調(diào)查環(huán)節(jié)提供的資料進(jìn)行核實，簡單采信調(diào)查結(jié)論，未提示可能產(chǎn)生的風(fēng)險或重大問題
B.按他人授意進(jìn)行審查，撰寫虛假審查報告
C.授意調(diào)查人員采取不正常手段提高客戶資信或隱瞞重大缺陷
D.放松標(biāo)準(zhǔn)，審查通過明顯不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的信貸業(yè)務(wù)
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A.未落實信用發(fā)放條件即發(fā)放貸款
B.簽訂借款合同時，借款人和保證人非現(xiàn)場簽章、簽字
C.對客戶提供的虛假交易合同審核不嚴(yán)
D.隨意提高客戶定性指標(biāo)，人為提高客戶信用等級
A.虛假主體
B.虛假注資
C.主體基礎(chǔ)資料虛假
D.信貸資金被挪用
A.客戶經(jīng)理實地查看該企業(yè)有3處倉儲地點
B.客戶經(jīng)理實地確認(rèn)其中一處為自有產(chǎn)權(quán)糧庫，其他兩處為長期租賃，判斷該企業(yè)確實進(jìn)行了玉米收儲并具備一定規(guī)模
C.客戶經(jīng)理現(xiàn)場測算該企業(yè)倉儲面積約15000平方米，根據(jù)行業(yè)平均水平估計其倉儲能力約18000噸
D.企業(yè)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示近三年年平均收購玉米在20萬噸以上
A.交易發(fā)生地
B.交易標(biāo)的物運輸方式
C.交易的真實性
D.交易價格的合理性
A.虛報注冊資本
B.以實物出資的，未辦理產(chǎn)權(quán)過戶
C.虛假驗資
D.出資后通過各種手段抽逃資金
最新試題
固定資產(chǎn)貸款貸后管理重點為（）。
可循環(huán)流動資金貸款是指在貸款合同金額和有效期內(nèi)，借款人根據(jù)需要多次提款、逐筆還款、循環(huán)使用的流動資金貸款。
關(guān)于他行開立的進(jìn)口信用證、他行作為代收行的進(jìn)口代收項下進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)（低信用風(fēng)險業(yè)務(wù)除外）準(zhǔn)入條件，下列說法正確的是（）。
對煤化工行業(yè)擬發(fā)放固定資產(chǎn)貸款時，對資本金比例的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。
關(guān)于固定資產(chǎn)貸款項目評估，下列表述正確的是（）。
跨境參融通客戶進(jìn)出口結(jié)算應(yīng)具有真實的交易背景且符合監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)算方式包括（）。
國內(nèi)保理融資期限應(yīng)根據(jù)應(yīng)收賬款還款期限等因素，按照（）原則合理確定。
辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，以存單、國債作為擔(dān)保物的，可抵扣相應(yīng)金額的保證金。
經(jīng)營性物業(yè)貸款發(fā)放后，經(jīng)營行若發(fā)現(xiàn)（）及其他風(fēng)險預(yù)警信號時，應(yīng)及時按要求進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警并采取風(fēng)險防范措施。
對平板玻璃行業(yè)擬發(fā)放固定資產(chǎn)貸款時，對資本金比例的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。