單項(xiàng)選擇題銀行要按照接口規(guī)范要求對現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)及反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)資源開展比較分析，對于當(dāng)前反洗錢系統(tǒng)缺少的字段，應(yīng)當(dāng)從（）系統(tǒng)接入相關(guān)數(shù)據(jù)表，進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源。

A.上游
B.中游
C.下游


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3.單項(xiàng)選擇題對涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動的，應(yīng)及時（），并依法向警方報案。

A.終止業(yè)務(wù)關(guān)系
B.向客戶營銷理財產(chǎn)品
C.警告客戶停止犯罪活動
D.報告當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

5.單項(xiàng)選擇題對符合可疑特征的開戶要求，銀行應(yīng)在避免引發(fā)歧視誤解的前提下進(jìn)行（）和勸阻。

A.報警
B.風(fēng)險提示
C.營銷
D.告知到其他銀行開戶

6.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易平臺通常會（）交易時間吸引投資者參與。

A.延長
B.縮短
C.約定
D.以上都不對

8.單項(xiàng)選擇題（）對各地和各級禁毒委員會、成員單位及其有關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的禁毒失職行為追究責(zé)任。

A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局

9.單項(xiàng)選擇題各商業(yè)銀行應(yīng)立足（）的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作措施，防范洗錢風(fēng)險。

A.風(fēng)險為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本

10.多項(xiàng)選擇題以下哪幾項(xiàng)是對法人監(jiān)管理念的正確理解？（）

A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計(jì)和組織架構(gòu)的有效性

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題