多項選擇題下列哪些行為屬于收單商戶違規(guī)行為？（）

A.以現(xiàn)金方式退貨
B.涂改交易單據(jù)金額
C.不仔細核對簽名及信用卡有效期
D.將交易發(fā)生一年以上的交易憑證銷毀


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1.多項選擇題商戶的風險審查途徑主要有哪些？（）

A.電話調查
B.現(xiàn)場調查
C.登錄中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)，對商戶及商戶負責人的信用情況進行查詢
D.登錄湖南信息網查詢商戶的注冊信息及信用信息

2.多項選擇題對有風險傾向的商戶，應采取哪些防范措施？（）

A.設立更為嚴格的市場準入條件
B.建立雙人調查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風險跡象
C.有針對性的風險培訓，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關風險的補充協(xié)議，提示商戶應規(guī)范操作，防范風險

3.多項選擇題收單第三方服務機構出現(xiàn)下列哪些風險情況，各行社應立即與之終止合作，并向省聯(lián)社進行通報？（）

A.與不良商戶勾結進行如虛假偽冒申請、套現(xiàn)、洗單、虛假交易等欺詐活動
B.泄漏持卡人交易賬號及交易信息
C.因自身行為嚴重影響收單機構聲譽或造成重大經濟損失
D.提供虛假資料，騙取與收單機構的合作資格

4.多項選擇題各行社應當建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項：（）

A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓、巡查、退出等資料

5.多項選擇題民生類的商戶包括哪些？（）

A.航空公司
B.鐵路運輸
C.公立學校
D.百貨商店
E.大型超市
F.鐵路客運

6.多項選擇題特約商戶分為哪幾類？（）

A.餐娛類
B.房車類
C.一般類
D.民生類
E.批發(fā)類
F.公益類

7.多項選擇題下列哪些交易，需要驗證持卡人密碼？（）

A.預授權
B.轉賬
C.退貨
D.消費撤銷

8.多項選擇題以下哪些商戶不能成為收單業(yè)務拓展的對象？（）

A.非法設立的經營組織
B.被列入銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)的商戶
C.注冊地不在各行社所在地的商戶
D.沒有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證的個體工商戶

9.多項選擇題支付通業(yè)務的機具投放模式包括哪些？（）

A.自身招標采購機具投放
B.委托第三方服務機構
C.引入終端投入商
D.自身招標投放外包

10.多項選擇題支付通業(yè)務服務方式包括哪些（）。

A.1自身開展
B.委托第三方服務機構
C.引入終端投入商
D.自身招標采購機具投放