A.30%
B.10%
C.1.5%
D.1%
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A.VIP客戶
B.提供收款人地址、名稱(chēng)的客戶
C.匯入金額超過(guò)等值1萬(wàn)美元的客戶
D.外籍客戶
A.國(guó)外匯款人;國(guó)內(nèi)收款人
B.境內(nèi)銀行;國(guó)內(nèi)收款人
C.國(guó)外匯款人;國(guó)外收款人
D.境內(nèi)銀行;國(guó)外收款人
A.交行賬戶行;倫敦交行
B.匯出銀行;紐交行
C.交行賬戶行;紐交行
D.以上都不是
A.匯款人
B.幣種
C.金額
D.以上都是
A.1萬(wàn)美元以上或等值外幣匯款
B.1000美元以上或等值外幣匯款
C.10萬(wàn)美元以上或等值外幣匯款
D.5萬(wàn)美元以上或等值外幣匯款
最新試題
同城轉(zhuǎn)賬時(shí),客戶只能選擇同一分行指定網(wǎng)點(diǎn)辦理入賬手續(xù)
選擇入待核查,若收款人賬號(hào)為結(jié)算賬戶系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算賬戶搜索對(duì)應(yīng)的待核查賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬
手續(xù)費(fèi)外扣,費(fèi)用在轉(zhuǎn)賬金額內(nèi)扣除,客戶回執(zhí)僅生成“水單”
服務(wù)中心采用雙人切片錄入模式,對(duì)于校驗(yàn)結(jié)果不一致的情況,將影像與雙人錄入的記錄同時(shí)展現(xiàn)至復(fù)核人員,復(fù)核人員根據(jù)影像選擇錄入正確的一條;若雙人均錄入錯(cuò)誤,可退回重錄,也可進(jìn)行修改后提交。修改的記錄需進(jìn)行再?gòu)?fù)核。
網(wǎng)銀外幣同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)為渠道受理對(duì)私客戶的申請(qǐng)
在反洗錢(qián)系統(tǒng)中,調(diào)用反洗錢(qián)系統(tǒng)公共模塊,將反洗錢(qián)結(jié)果返回前臺(tái)。若反洗錢(qián)返回禁止則業(yè)務(wù)停止辦理,若反洗錢(qián)返回授權(quán),則柜臺(tái)需要授權(quán)人審核,若反洗錢(qián)返回允許,業(yè)務(wù)正常提交
外幣系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)辦、復(fù)核制度()
集中收票部門(mén)在同城同業(yè)提出待辦隊(duì)列領(lǐng)取任務(wù)后,打印或人工填寫(xiě)同業(yè)憑證。派員將同業(yè)憑證提交同業(yè)柜面
同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的同業(yè)憑證由集中收票機(jī)構(gòu)統(tǒng)一填寫(xiě)或打印,統(tǒng)一提交同業(yè)柜面
集中處理部門(mén)應(yīng)于每月第一個(gè)工作日,將上月的業(yè)務(wù)差錯(cuò)、發(fā)生的問(wèn)題等情況及管理建議上報(bào)總行營(yíng)運(yùn)部