A.操作中未正確核對客戶印簽，可能造成扣賬錯誤
B.匯票保管不善，會造成資金風(fēng)險
C.申請書填寫要素，賬號、金額等修改后如不經(jīng)客戶確認(rèn)，易引發(fā)日后糾紛
D.未認(rèn)真審核客戶身份資料與業(yè)務(wù)背景，造成洗錢風(fēng)險
E.操作不規(guī)范，引發(fā)運(yùn)營系統(tǒng)的穩(wěn)定風(fēng)險
F.道德風(fēng)險
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你可能感興趣的試題
A.在核心賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行.對內(nèi)業(yè)務(wù)登記.
B.接到付款行同意退匯的有效電文
C.確認(rèn)收妥退匯頭寸
D.通過工作聯(lián)系單授權(quán)分行國際部統(tǒng)一對外發(fā)出撤銷或退回匯款指示
E.匯款人向經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)出具加蓋有預(yù)留印鑒或申請人簽字的《交通銀行××分行查詢/更正/退匯申請書》
F.收到分行下劃的退匯款
A.匯款申請書上的印鑒與預(yù)留印鑒是否相同
B.匯款金額大小寫是否一致，同所附單證金額是否相符
C.匯入行的名稱、地址及所在國家是否清楚、完整、準(zhǔn)確
D.私人客戶若為他人代辦時，可由代辦人簽名并留存代辦人身份證明復(fù)印件
E.匯款人、收款人、收款銀行等匯款資料用中文填寫
F.各類要素填寫完整詳盡，對只有名稱無賬號的要求寫明收款人地址或電話號碼
A.代理外卡收單
B.買入外幣票據(jù)
C.非貿(mào)匯款
D.外幣票據(jù)托收
E.代售旅行支票
F.國際保險費(fèi)結(jié)算
A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
F.境外個人結(jié)匯
A.開立個人結(jié)算賬戶的開戶申請書
B.本人有效身份證明正本及復(fù)印件
C.加蓋備案登記印章的對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表正本及復(fù)印件
D.依法取得的工商營業(yè)執(zhí)照或者其他執(zhí)業(yè)證明（副本）及復(fù)印件
E.組織機(jī)構(gòu)代碼證書及復(fù)印件
F.IC卡外匯登記證
最新試題
涉及個人結(jié)售匯的，需檢查結(jié)售匯額度，并登記結(jié)售匯金額
收款賬號為限額控制賬戶，系統(tǒng)根據(jù)限額類型，以及維護(hù)的限額進(jìn)行控制。
外幣同城同業(yè)提回集中收票機(jī)構(gòu)派員從同業(yè)柜面提回票據(jù)
若付款人向付款行提出退匯申請，即填寫退匯申請書，付款行核驗印鑒后在“申請退匯”交易錄入退匯信息并將退匯信息發(fā)送至收款行。掃描保存客戶退匯申請書影像
同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的同業(yè)憑證由集中收票機(jī)構(gòu)統(tǒng)一填寫或打印，統(tǒng)一提交同業(yè)柜面
同城同業(yè)提回的借記憑證由集中收票機(jī)構(gòu)處理；貸記憑證集中收票部門掃描至金融服務(wù)中心進(jìn)行處理。
外幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后，系統(tǒng)產(chǎn)生境外（境內(nèi)）匯款申請書申報信息（基礎(chǔ)信息、申報信息、管理信息），服務(wù)中心人員對系統(tǒng)生成的信息進(jìn)行確認(rèn)。
同城同業(yè)提回票據(jù)經(jīng)收款行政策審核作出退匯處理，將業(yè)務(wù)信息退回集中收票部門，集中收票部門抽取實(shí)物憑證后退回同業(yè)
收到同業(yè)退回的憑證后，在同業(yè)沒有借記我*行賬戶的情況下，集中收票部門在“同城同業(yè)提出銷賬”交易選擇“退回”，將原提出款項掛賬至付款網(wǎng)點(diǎn)。
在雙人切片錄入中，每個影像錄入界面均顯示多個可供中心錄入人員說明影像退件理由的欄位框。掃描件的影像需展現(xiàn)在相應(yīng)的錄入界面中