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A.重要單證作廢、丟失登記簿
B.重要空白憑證登記簿
C.重要單證入庫(kù)單
D.上繳重要單證登記簿
A.匯票專(zhuān)用章
B.結(jié)算專(zhuān)用章
C.本票專(zhuān)用章
D.業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
A.同城清算專(zhuān)用章
B.假幣戳記
C.本票專(zhuān)用章
D.業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
A.各級(jí)行憑證管理人員應(yīng)每旬查庫(kù)一次，憑證調(diào)撥系統(tǒng)操作已上收至市分行的，支行應(yīng)指定專(zhuān)人每旬查庫(kù)一次。
B.查庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循實(shí)物碰賬面的原則，即先清點(diǎn)實(shí)物，將實(shí)物數(shù)量和起止號(hào)碼與相關(guān)登記簿核對(duì)。
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)每日對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)的所有重要單證進(jìn)行一次全面核查。
D.檢查人員應(yīng)將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄《重要單證查庫(kù)登記簿》。
最新試題
業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章和業(yè)務(wù)用個(gè)人名章應(yīng)隨蓋隨用，嚴(yán)禁在空白業(yè)務(wù)合同、空白業(yè)務(wù)協(xié)議、各種空白會(huì)計(jì)憑證、賬表上預(yù)先加蓋。
補(bǔ)制業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章時(shí)應(yīng)順序編號(hào)，不得與丟失的印章號(hào)碼相同。
對(duì)外發(fā)售重要單證應(yīng)驗(yàn)證客戶(hù)身份，并根據(jù)客戶(hù)業(yè)務(wù)量適量發(fā)售，發(fā)售時(shí)須由客戶(hù)簽收確認(rèn)，嚴(yán)禁銀行員工代客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)、簽收、保管、使用重要單證。
補(bǔ)制業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章時(shí)應(yīng)與丟失的印章號(hào)碼相同，保持一致。
各級(jí)行須按規(guī)定請(qǐng)領(lǐng)、保管、使用、銷(xiāo)毀重要單證，對(duì)由于違反本規(guī)定，造成重要單證被濫用、盜用、丟失或者其他嚴(yán)重后果的，應(yīng)執(zhí)行《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》、《山東省郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)》等處理標(biāo)準(zhǔn)追究當(dāng)事人及有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章保管、使用必須符合內(nèi)部控制要求，做到分工合理，職責(zé)明確，確?！坝 ⒀?、證”三分管，不相容崗位分離。
“假幣”戳記由總行設(shè)計(jì)管理。
各種重要單證在銷(xiāo)毀前，采取抽樣方式進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。
同一機(jī)構(gòu)刻制多枚同一種類(lèi)業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章的須順序編列號(hào)碼，并應(yīng)嚴(yán)格每枚印章的用途和保管、使用崗位職責(zé)，以落實(shí)責(zé)任
業(yè)務(wù)印章發(fā)放領(lǐng)用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)，確保安全，縣行可直接委托雙人領(lǐng)取至省行領(lǐng)取。