單項選擇題金融機構在收到有關部門印發(fā)的涉恐黑名單之后，應當（）將名單所列個人、實體信息要素嵌入業(yè)務系統(tǒng)。

A.在合理期限內
B.在收到名單后5個工作日內
C.立即
D.在收到名單后10個工作日內


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1.單項選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤
C.銀盤
D.紙質檔案

2.單項選擇題根據《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（[2014]第1號令），境外有關部門以涉及恐怖活動為由，要求境內金融機構凍結相關資產、提供客戶身份信息及交易信息的，金融機構應當（）。

A.立即采取凍結措施
B.告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即提供客戶的交易信息

3.單項選擇題保險業(yè)金融機構在接受中國人民銀行反洗錢現場調查的過程中，依法享有的合法權益不包括（）。

A.拒絕檢察權
B.對檢查事實作出解釋或提出申辯意見權
C.監(jiān)督舉報權
D.合規(guī)免責權

4.單項選擇題違反保密規(guī)定，泄露有關信息，拒絕、阻礙反洗錢檢查，故意提供虛假材料等違法行為的機構，情節(jié)嚴重的，中國人民銀行可采取的處罰措施不包括（）。

A.依法對被檢查單位處以罰款
B.依法對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.建議保險監(jiān)督管理機構對責任人員予以紀律處分
D.建議保險監(jiān)督管理機構取消責任人員任職資格或者禁止其從事有關金融行業(yè)工作

5.單項選擇題以下情形不屬于中國人民銀行重點予以現場檢查范圍的是（）。

A.被中國人民銀行及相關監(jiān)管部門通報重大案件
B.經中國人民銀行風險評估認定為洗錢風險控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢失職有聯(lián)系
D.在中國人民銀行年度考核中出現資料遲報問題

6.單項選擇題金融機構保存的客戶資料和交易記錄應當真實、準確。資料發(fā)生變更的，（）。

A.要調高客戶風險等級
B.應當及時更新、保存
C.必須停止為客戶辦理業(yè)務
D.應當將客戶開立的賬戶銷戶

7.單項選擇題下列關于反洗錢內部控制的說法錯誤的是（）。

A.金融機構從管理層到一般員工都應對內部控制負有責任
B.內部控制應當與金融機構日常經營管理相結合
C.內部控制過程是不斷發(fā)展的
D.內部控制可以為金融機構提供絕對保障

8.單項選擇題下述不屬于金融機構應當保存的交易記錄范圍的是（）。

A.數據信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.客戶業(yè)務辦理順序號憑證

9.單項選擇題根據《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（[2014]第1號令），境外有關部門以涉及恐怖活動為由，要求境內金融機構凍結相關資產、提供客戶身份信息及交易信息的，金融機構應當（）。

A.立即采取凍結措施
B.告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即體統(tǒng)客戶的交易信息

10.單項選擇題檔案銷毀時，應有（）負責現場監(jiān)銷。

A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人