單項選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易


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1.單項選擇題使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當日處理
B.網(wǎng)點需在內(nèi)部差錯調(diào)整完成后再進行申報信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯調(diào)整時，網(wǎng)點首先應確認匯款尚未兌付，然后進行反方向收匯處理，對差錯的發(fā)匯交易本金進行沖銷
D.內(nèi)部差錯調(diào)整完成后，網(wǎng)點應同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進行的收匯交易的申報信息

2.單項選擇題網(wǎng)點每日應查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。

A.當日；次日
B.當日；5日內(nèi)
C.次日；5日內(nèi)
D.次日；7日內(nèi)

3.單項選擇題涉外付款申報單中的申報信息為（）

A.國際收支申報號碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國別
D.以上都對

4.單項選擇題境內(nèi)居民通過郵政銀行與境內(nèi)（）發(fā)生的外幣收款屬于涉外收入

A.居民
B.非居民
C.所有個人
D.直系親屬

5.單項選擇題國際收支申報信息發(fā)現(xiàn)錯誤后，應該由（）進行修改

A.原交易網(wǎng)點
B.所有外匯業(yè)務網(wǎng)點
C.一級分行
D.總行

6.單項選擇題關(guān)于涉外收付款，以下不正確的是（）

A.境內(nèi)居民通過郵政銀行收到境內(nèi)非居民的款項屬于涉外收入
B.境內(nèi)居民通過郵政銀行向境內(nèi)非居民支付的款項屬于涉外付款
C.境內(nèi)居民與境內(nèi)居民通過境內(nèi)銀行辦理的外幣轉(zhuǎn)賬（含跨行），不屬于涉外收付款
D.境內(nèi)非居民與境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的外幣轉(zhuǎn)賬（含跨行）屬于涉外收付款

8.單項選擇題開辦西聯(lián)匯款業(yè)務的網(wǎng)點，應在開辦業(yè)務后的10個工作日內(nèi)向（）報備

A.總行
B.一級分行
C.屬地銀監(jiān)局
D.屬地外匯局

9.單項選擇題業(yè)務手續(xù)費分別以外幣和人民幣計收的匯款種類依次為（）

A.西聯(lián)匯款，銀郵匯款
B.西聯(lián)匯款，歐元退稅
C.銀郵匯款，西聯(lián)匯款
D.銀郵匯款，個人存款證明

10.單項選擇題王女士想辦理西聯(lián)收匯業(yè)務，她可以通過以下何種電子渠道辦理（）

A.電視銀行
B.電話銀行
C.個人網(wǎng)銀
D.手機銀行