單項(xiàng)選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點(diǎn)的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

2.單項(xiàng)選擇題使用國際收支申報(bào)信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當(dāng)日處理
B.網(wǎng)點(diǎn)需在內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整完成后再進(jìn)行申報(bào)信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)首先應(yīng)確認(rèn)匯款尚未兌付，然后進(jìn)行反方向收匯處理，對(duì)差錯(cuò)的發(fā)匯交易本金進(jìn)行沖銷
D.內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整完成后，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯(cuò)交易和反向進(jìn)行的收匯交易的申報(bào)信息

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)查看并打印自動(dòng)入賬未申報(bào)信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報(bào)。

A.當(dāng)日；次日
B.當(dāng)日；5日內(nèi)
C.次日；5日內(nèi)
D.次日；7日內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題涉外付款申報(bào)單中的申報(bào)信息為（）

A.國際收支申報(bào)號(hào)碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國別
D.以上都對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民通過郵政銀行與境內(nèi)（）發(fā)生的外幣收款屬于涉外收入

A.居民
B.非居民
C.所有個(gè)人
D.直系親屬

6.單項(xiàng)選擇題國際收支申報(bào)信息發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，應(yīng)該由（）進(jìn)行修改

A.原交易網(wǎng)點(diǎn)
B.所有外匯業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
C.一級(jí)分行
D.總行

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于涉外收付款，以下不正確的是（）

A.境內(nèi)居民通過郵政銀行收到境內(nèi)非居民的款項(xiàng)屬于涉外收入
B.境內(nèi)居民通過郵政銀行向境內(nèi)非居民支付的款項(xiàng)屬于涉外付款
C.境內(nèi)居民與境內(nèi)居民通過境內(nèi)銀行辦理的外幣轉(zhuǎn)賬（含跨行），不屬于涉外收付款
D.境內(nèi)非居民與境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的外幣轉(zhuǎn)賬（含跨行）屬于涉外收付款

10.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)分別以外幣和人民幣計(jì)收的匯款種類依次為（）

A.西聯(lián)匯款，銀郵匯款
B.西聯(lián)匯款，歐元退稅
C.銀郵匯款，西聯(lián)匯款
D.銀郵匯款，個(gè)人存款證明