單項選擇題以下哪項不符合人民銀行反洗錢的大額交易特點（）

A.單筆等值1萬美元以上的西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)
B.日累計等值1萬美元以上的西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)
C.單筆等值1萬美元以上的現(xiàn)金發(fā)匯交易
D.當(dāng)日累計等值5萬美元以上的賬戶收匯交易


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1.單項選擇題以下哪種業(yè)務(wù)不需要總行進行經(jīng)營授權(quán)管理（）

A.多幣種現(xiàn)鈔模式
B.歐元退稅
C.已開辦國際匯款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點，申請開辦外幣儲蓄和外幣理財業(yè)務(wù)
D.停辦國際匯款、結(jié)售匯、外幣儲蓄、外幣理財?shù)葌€人外匯業(yè)務(wù)

2.單項選擇題下列關(guān)系系統(tǒng)人員注冊，說法正確的是（）

A.新增人員獲批后，應(yīng)先在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成信息注冊，待郵政銀行審批過后，再完成外匯局結(jié)售匯系統(tǒng)的信息注冊工作
B.開辦結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點由所屬一級分行，使用結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員維護交易，對經(jīng)辦業(yè)務(wù)的人員信息進行添加
C.人員注冊后，柜員代碼仍處于待啟用狀態(tài)，啟用處理完成當(dāng)日，相關(guān)人員便可登陸系統(tǒng)進行辦理業(yè)務(wù)
D.結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員注冊完成后無需進行人員啟用處理

3.單項選擇題下列關(guān)于郵政銀行系統(tǒng)的人員維護，說法正確的是（）

A.管理類人員的維護，包括各級分支行的綜合主管和綜合管理員，均由上一級機構(gòu)的綜合管理員操作、綜合主管授權(quán)
B.網(wǎng)點普通柜員、綜合柜員和支行長的維護須由一級支行綜合管理員操作、綜合主管授權(quán)
C.除網(wǎng)點普通柜員、綜合柜員和支行長以外，其余操作類人員維護均由同級機構(gòu)的綜合管理員操作，綜合主管授權(quán)
D.以上都對

6.多項選擇題辦理網(wǎng)銀西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時，頁面提示“監(jiān)控號碼不存在”的原因有（）

A.輸入錯誤監(jiān)控號
B.監(jiān)控號已被兌付
C.收匯幣種選擇錯誤
D.以上都不對

7.多項選擇題郵政銀行銀郵匯款的特點有哪些（）

A.匯款自柜臺受里業(yè)務(wù)起1-2個工作日內(nèi)可以到達(dá)收款人銀行賬戶
B.發(fā)匯業(yè)務(wù)可以匯入收款人在全球任何一家銀行開立的賬戶
C.收匯業(yè)務(wù)綠卡通可以直接接受境外匯入?yún)R款
D.綠卡通卡發(fā)行量大，本外幣賬戶功能合一

8.多項選擇題《境外匯款申請書》中收款人國別信息，下列填寫正確的是（）

A.境內(nèi)居民向境外居民付款時，如為賬戶收匯，收款人國別應(yīng)填寫境外居民境外賬戶開戶銀行所在國家或地區(qū)
B.境內(nèi)居民向境外非居民付款時，收款人國別應(yīng)填寫境外非居民的常駐國家或地區(qū)
C.境內(nèi)非居民向境外付款時，收款人國別應(yīng)填寫境內(nèi)非居民常駐國家或地區(qū)
D.境內(nèi)居民向境內(nèi)非居民付款時，收款人國別應(yīng)填寫境內(nèi)非居民的常駐國家或地區(qū)

9.多項選擇題關(guān)于境外個人結(jié)售匯超額度審核，下列正確的是（）

A.結(jié)匯應(yīng)關(guān)注外幣材料，審核外幣資金來源
B.購匯應(yīng)關(guān)注外幣材料，審核外幣資金用途
C.結(jié)匯應(yīng)關(guān)注人民幣材料，審核人民幣資金用途
D.購匯應(yīng)關(guān)注人民幣材料，審核人民幣資金來源

10.多項選擇題國際收支申報內(nèi)容分為基礎(chǔ)信息和申報信息，以下屬于基礎(chǔ)信息的有（）

A.匯款幣種、金額
B.匯款人信息、收款人信息
C.收款銀行信息
D.對方收/付款人國別