A.雙人裝包
B.雙人雙鎖
C.封包傳遞
D.專人運(yùn)送
E.當(dāng)面點(diǎn)清
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A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.各分支行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的
D.具有真實(shí)交易的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A.公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
A.糧、棉、油收購(gòu)資金專用存款帳戶
B.金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金帳戶
C.住房基金專用存款帳戶
D.更新改造資金專用存款帳戶
E.社會(huì)保障基金專用存款帳戶
A.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
最新試題
采用不同的固定資產(chǎn)折舊方法，從固定資產(chǎn)全部使用期間來(lái)說(shuō)，折舊總額會(huì)發(fā)生變化，因而會(huì)影響到借款人的凈收益。
一般而言，服務(wù)業(yè)的違約損失率要低于公用事業(yè)部門的違約損失率。
銀行承兌匯票的手續(xù)費(fèi)不足10元的按10元收取。
商業(yè)銀行不得為關(guān)聯(lián)方的融資行為提供擔(dān)保，但關(guān)聯(lián)方以銀行存單、國(guó)債提供反擔(dān)保的除外。
GDP是衡量一國(guó)整體經(jīng)濟(jì)狀況的主要指標(biāo)，GDP增長(zhǎng)率是反映一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平變化程度的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。
資本金是為保證商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)順利開展所必須投入的貨幣資金，以及經(jīng)營(yíng)過程中的一部分利潤(rùn)積累，是商業(yè)銀行賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。
一物一權(quán)原則是指在同一個(gè)物上只能成立一個(gè)所有權(quán)。
補(bǔ)貼收入不能對(duì)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算產(chǎn)生影響。
銀行匯票可以背書轉(zhuǎn)讓，但余款不能自動(dòng)退回。
我國(guó)商業(yè)銀行目前風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。