A.外國(guó)投資者境外匯入資本金
B.外國(guó)投資者境內(nèi)劃轉(zhuǎn)資本金
C.其他貨幣形式出資
D.境內(nèi)外債轉(zhuǎn)增資登記
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A.外國(guó)投資者減資
B.轉(zhuǎn)股
C.營(yíng)業(yè)期限屆滿
D.先行回收投資
A.13
B.14
C.15
D.16
A.辦公費(fèi)用
B.投資A股
C.租用辦公場(chǎng)所
D.發(fā)放委托貸款
A.外國(guó)投資者向(后續(xù)設(shè)立外資企業(yè))注冊(cè)地銀行提交材料
B.銀行為外國(guó)投資者向注冊(cè)地外匯局申領(lǐng)特殊機(jī)構(gòu)賦碼
C.銀行辦理主體基本檔案登記
D.銀行辦理FDI新設(shè)登記
E.銀行辦理前期費(fèi)用登記
A.5
B.6
C.12
D.10
A.合法
B.自用
C.自主支付
D.真實(shí)
A.1年(含)
B.1年(不含)
C.半年(含)
D.半年(不含)
A.流動(dòng)資金
B.設(shè)備款
C.工程款
A.跨境融資杠桿率:企業(yè)為1,宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)為1
B.跨境融資杠桿率:企業(yè)為1,宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)為2
C.跨境融資杠桿率:企業(yè)為2,宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)為1
D.跨境融資杠桿率:企業(yè)為2,宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)為2
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
最新試題
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。