判斷題網(wǎng)上銀行交易與柜面交易一起納入統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng),由系統(tǒng)以客戶為單位進行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后,形成大額交易和可疑交易報告。
您可能感興趣的試卷
最新試題
消費、消費撤銷、簽到都屬于金融類交易。
題型:判斷題
刷卡后應(yīng)立即將卡片還給持卡人,待核對簽名時再向持卡人索取卡片。
題型:判斷題
POS刷其他卡沒有問題,但刷某一張卡時無反應(yīng),可能是因為該卡磁條已被損壞,需提醒持卡人與發(fā)卡行聯(lián)系換卡。
題型:判斷題
POS顯示“MCC錯或消息認證碼出錯”,重新開機后仍如此,可判斷為鍵盤密鑰丟失,可通知機具維護人員更換鍵盤。
題型:判斷題
結(jié)算是每天營業(yè)結(jié)束時,收銀員必須做的一種交易。
題型:判斷題
卡片背面簽名欄是空白時,應(yīng)立即沒收卡片。
題型:判斷題
對于簽購單上無持卡人簽名的交易,商戶可能需承擔(dān)損失。
題型:判斷題
交易成功但不打單是因為打印機電源未接好,也可能因為打印機卡紙。
題型:判斷題
交易時,提示“無效交易”,可能的原因是發(fā)卡行或者銀聯(lián)中心不允許做此類交易,或者撤銷此類交易操作的輸入信息有誤。
題型:判斷題
POS機返回“應(yīng)答碼:55確認鍵繼續(xù),不正確的PIN”錯誤是因為卡號密碼輸入錯誤。
題型:判斷題