A.商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶經(jīng)營狀況明顯不符
B.交易卡片集中為非所在地區(qū)
C.交易時間與經(jīng)營時間明顯不匹配
D.交易時間較集中
E.其它可疑情況
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A.機具的基本使用方法和簡單的故障排除方法
B.銀行卡安全的基本知識、管理要求及相關(guān)銀行卡風(fēng)險防范知識
C.銀行卡受理的業(yè)務(wù)流程、操作說明
D.刷卡交易明細(xì)對賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對賬要求
E.反洗錢相關(guān)知識
A.終端臺數(shù)
B.終端號
C.事項
D.日期
E.簽收人
A.領(lǐng)用
B.發(fā)放
C.更換
D.維修
E.退出
A.商戶申請文件、資料是否完備
B.商戶是否符合準(zhǔn)入要求
C.商戶、商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否在聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)、征信系統(tǒng)、銀行卡組織的風(fēng)險信息共享系統(tǒng)中留有可疑信息或風(fēng)險信息
D.現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果是否符合要求
E.《遼寧省農(nóng)村信用社“金信通”業(yè)務(wù)受理表》內(nèi)容與系統(tǒng)錄入內(nèi)容是否一致，內(nèi)容是否完整，調(diào)查人員是否簽字
A.在當(dāng)?shù)赜泄潭ǖ臓I業(yè)場所
B.能夠提供工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照等能夠證明其合法經(jīng)營的證明材料
C.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）為本地常住居民
D.商戶的實際經(jīng)營項目應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照所限定的經(jīng)營項目一致
E.商戶財務(wù)報表
最新試題
助農(nóng)取款服務(wù)點應(yīng)使用省聯(lián)社或各行社統(tǒng)一印制的宣傳資料，不得擅自印制宣傳資料或變更宣傳資料的內(nèi)容，可以出現(xiàn)“銀行”等宣傳內(nèi)容。
在做POS機部件連接時，無須在斷電的狀況下進(jìn)行。
交易時，提示“無效交易”，可能的原因是發(fā)卡行或者銀聯(lián)中心不允許做此類交易，或者撤銷此類交易操作的輸入信息有誤。
交易簽單上無持卡人簽名，發(fā)卡行可以拒付。
消費、消費撤銷、簽到都屬于金融類交易。
非酒店類商戶不得開通預(yù)授權(quán)交易。
POS機返回“應(yīng)答碼：55確認(rèn)鍵繼續(xù)，不正確的PIN”錯誤是因為卡號密碼輸入錯誤。
使用銀行卡除了安全性增加以外，同時也使收銀員減少接觸現(xiàn)金，避免各類細(xì)菌和病毒對身體的傷害。
POS顯示“MCC錯或消息認(rèn)證碼出錯”，重新開機后仍如此，可判斷為鍵盤密鑰丟失，可通知機具維護(hù)人員更換鍵盤。
提供助農(nóng)取款服務(wù)的收單機構(gòu)通過受理他行發(fā)行的借記卡辦理小額取款業(yè)務(wù)的，對持卡人的手續(xù)費收費標(biāo)準(zhǔn)不超過農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)取款手續(xù)費。