多項(xiàng)選擇題商戶交易監(jiān)控異常情況包括（）

A.商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B.交易卡片集中為非所在地區(qū)
C.交易時(shí)間與經(jīng)營(yíng)時(shí)間明顯不匹配
D.交易時(shí)間較集中
E.其它可疑情況


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于新簽約商戶的培訓(xùn)應(yīng)包括（）

A.機(jī)具的基本使用方法和簡(jiǎn)單的故障排除方法
B.銀行卡安全的基本知識(shí)、管理要求及相關(guān)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)
C.銀行卡受理的業(yè)務(wù)流程、操作說明
D.刷卡交易明細(xì)對(duì)賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對(duì)賬要求
E.反洗錢相關(guān)知識(shí)

2.多項(xiàng)選擇題金信通設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)注明（）等要素

A.終端臺(tái)數(shù)
B.終端號(hào)
C.事項(xiàng)
D.日期
E.簽收人

4.多項(xiàng)選擇題各行社業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)商戶審批，商戶審批應(yīng)包含下列內(nèi)容（）

A.商戶申請(qǐng)文件、資料是否完備
B.商戶是否符合準(zhǔn)入要求
C.商戶、商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否在聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)、征信系統(tǒng)、銀行卡組織的風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)中留有可疑信息或風(fēng)險(xiǎn)信息
D.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果是否符合要求
E.《遼寧省農(nóng)村信用社“金信通”業(yè)務(wù)受理表》內(nèi)容與系統(tǒng)錄入內(nèi)容是否一致，內(nèi)容是否完整，調(diào)查人員是否簽字

5.多項(xiàng)選擇題“金信通”商戶準(zhǔn)入條件包括（）

A.在當(dāng)?shù)赜泄潭ǖ臓I(yíng)業(yè)場(chǎng)所
B.能夠提供工商行政管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照等能夠證明其合法經(jīng)營(yíng)的證明材料
C.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）為本地常住居民
D.商戶的實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目應(yīng)與其營(yíng)業(yè)執(zhí)照所限定的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目一致
E.商戶財(cái)務(wù)報(bào)表

6.多項(xiàng)選擇題各行社應(yīng)按照（）拓展“金信通”業(yè)務(wù)。

A.規(guī)模原則
B.客戶原則
C.競(jìng)爭(zhēng)原則
D.風(fēng)險(xiǎn)可控原則
E.利潤(rùn)最大化原則

7.多項(xiàng)選擇題金信通業(yè)務(wù)管理中，各行社的職責(zé)是（）

A.組織內(nèi)部人員和商戶收單人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期對(duì)商戶收單人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)
B.制定具體宣傳和營(yíng)銷方案，組織營(yíng)銷推廣活動(dòng)
C.對(duì)轄內(nèi)“金信通”業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查
D.負(fù)責(zé)與商戶簽訂《遼寧省農(nóng)村信用社“金信通”業(yè)務(wù)合作協(xié)議書》
E.負(fù)責(zé)“金信通”業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查、營(yíng)銷、受理申請(qǐng)、機(jī)具布放，設(shè)立商戶專管員，負(fù)責(zé)商戶的日常維護(hù)、檢查輔導(dǎo)、管理、回訪、機(jī)具更換和回收等工作

9.多項(xiàng)選擇題助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)張貼規(guī)范的業(yè)務(wù)公告，公告事項(xiàng)包括（）

A.代理業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)流程
B.服務(wù)收費(fèi)
C.聯(lián)系方式
D.業(yè)務(wù)查詢和投訴電話

10.多項(xiàng)選擇題助農(nóng)取款業(yè)務(wù)管理中，經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的職責(zé)（）

A.組織營(yíng)銷推廣活動(dòng)，制定具體宣傳和營(yíng)銷方案
B.根據(jù)實(shí)際情況，確定商戶代理手續(xù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)
C.負(fù)責(zé)服務(wù)點(diǎn)的營(yíng)銷、受理和機(jī)具安裝工作
D.指定人員負(fù)責(zé)服務(wù)點(diǎn)的日常管理