A.持續(xù)性原則
B.謹(jǐn)慎性原則
C.真實(shí)性原則
D.及時(shí)性原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個(gè)人
B.對(duì)公
C.單位
D.以上均是
A.客戶開立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)終止機(jī)構(gòu)
D.以上均是
A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日
A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)
A.評(píng)級(jí)時(shí)間
B.評(píng)定依據(jù)
C.參與評(píng)定的初評(píng)人和復(fù)評(píng)人
D.以上均是
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。