A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬(wàn)美元
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A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是
A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.10萬(wàn)元
D.20萬(wàn)元
A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬(wàn)美元
A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開(kāi)戶行
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告
A.5000美元
B.1萬(wàn)美元(不含)
C.1萬(wàn)美元(含)
D.5萬(wàn)美元
A.來(lái)源
B.用途
C.來(lái)源和用途
D.金額
A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是
A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D.打電話聯(lián)系
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()