A.身份證
B.護照
C.戶口簿
D.有效身份證件
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A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行
A.賄賂
B.逃稅
C.犯罪
D.恐怖融資
A.經(jīng)濟狀況
B.經(jīng)營狀況
C.經(jīng)濟和經(jīng)營狀況
D.生產(chǎn)狀況
A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實際經(jīng)營活動
C.注冊地監(jiān)管當局對在當?shù)刈缘碾x岸公司不實施或者很少實施監(jiān)管
D.以上均是
A.持卡上活期轉存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。